公司治理

本公司董事会通过聘任副总经理曾煜智先生担任公司治理主管，负责公司治理之督导及规划，以保障股东权益并强化董事会职能为目标，其资格符合上市上柜公司治理实务守则第三条之一第一项公司治理主管之规定。公司治理主管之职权包含：提供董事及审计委员会执行业务所需之资料与公司经营有关之最新法规发展、协助董事及审计委员会遵循法令，每年定期向公司治理委员会及董事会报告公司治理运作情形，并依法办理董事会及股东会之会议相关事宜，制作董事会及股东会议事录、协助董事及审计委员就任及持续进修等，其执行由董事会秘书单位办理。
 

2019 年度公司治理相关事务执行情形

• 董事会成员均完成至少6学分之进修课程。
• 本公司为董事及重要职员投保责任险，并于续保后向董事会报告。
• 于10月底办理董事会及功能性委员会之绩效评估，董事会、审计委员会及薪酬委员会之评估结果皆为超越标准。
• 本公司第五届公司治理评鉴结果名列前5%。
• 公司治理主管进修时数共21小时，并已完成公开信息观测站之申报，完整进修课程信息请参考2019年股东会年报。

企业社会责任

委员会依循计划、执行、查核、处置(P-D-C-A)之概念运作，于年末将各种声音回馈各分组，并授权由各分组评估检讨因应对策，并同目标项目之订定，于来年年会上，由委员会主席确认后展开推动。

2020 年永续委员会共召开4次季会，各分组于季会中向委员会主席报告运作成效，以及利害关系人关切议题，并于每年第一次董事会向董事报告，相关内容亦会揭露于企业社会责任报告书。

董事会和高阶主管之薪资政策

友达董事报酬办法遵循【股票上市或于证券商营业处所买卖公司薪资报酬委员会设置及行使职权办法】规定办理，由薪资报酬委员会提案后，经董事会决议后执行，并另于公司章程中规定，公司年度如有获利应提拨不高于百分之一为董事酬劳，但公司尚有累积亏损时，应预先保留弥补数额。

高阶经理人薪酬与公司经济、环境、社会之绩效链接，除营运目标外，并同相关永续目标之表现，且高阶公司治理人、高阶经理人与行政主管的年度报酬组合为薪资、奖金及特支费，以及盈余分配之员工红利金额。其中高阶主管以公司绩效所产生的员工红利金额约占年度报酬的1~3 成以上，表示公司绩效与年度报酬呈高度相关。高阶主管的薪酬，除依据法令由薪资报酬委员会核定外，相关信息也适当地揭露于公司年报，让所有利害关系人可充分了解高阶主管薪酬与公司营运绩效具高度连结。

薪资报酬委员会：
友达已于 2011 年依据【股票上市或于证券商营业处所买卖公司薪资报酬委员会设置及行使职权办法】规定办理，成立薪资报酬委员会。薪酬委员会主要职权为：

• 订定并定期检讨董事及经理人绩效评估与薪资报酬之政策、制度、标准与结构。
• 定期评估并订定董事及经理人之薪资报酬。