治理组织

董事会

友达光电董事会负责指导公司策略、监督管理阶层、公司治理制度之各项作业与安排、对公司及股东会负责、依照法令及公司章程之规定或股东会决议行使职权。另外,透过年报揭露董事会董事的出席率及利益回避情形,加强董事对其自身应尽之责任与义务之要求,确实发挥监督与管理公司之功能。

董事会落实多元化

依据公司「公司治理守则」,董事会成员组成应考虑多元化,除兼任公司经理人之董事不宜逾董事席次三分之一外,并就本身运作、营运型态及发展需求拟订适当之多元化方针,包括但不限于以下二大面向之标准:

  • 基本条件与价值:性别及年龄等。
  • 专业知识与技能:专业背景、专业技能及产业经历等。

每年定期进行董事会绩效评估

内部自评
详细介绍
外部评估
详细介绍

董事会绩效评估内容包括五大面向:对公司营运之参与程度、提升董事会决策质量、董事会组成与结构、董事之选任及持续进修及内部控制,共计45项评估指标;审计委员会及薪资报酬委员会之绩效评估内容亦含括五大面向:对公司营运之参与程度、功能性委员会职责认知、提升功能性委员会决策质量、功能性委员会组成及成员选任及内部控制,分别为23项评估指标与19项评估指标。「董事会」、「审计委员会」及「薪资报酬委员会」分别进行绩效评估,评估结果各分为三个等级:超越标准、符合标准及仍可加强。
2019年度本公司「董事会」、「审计委员会」及「薪资报酬委员会」之自评结果皆为超越标准,且无重大之改善项目,评估结果预计于2020年第一次董事会向董事报告,并做为董事会及功能性委员会成员其绩效、薪酬及提名续任之参考。同时,本公司亦参考董事之建议,于2019年底董事会通过设立公司治理委员会,以建置适当且足够的功能性委员会。

整体成果
  • 本公司董事会内部自评结果为超越标准
  • 董事会成员兼顾专业性、独立性及多元性
  • 董事会督导经营部门规划并落实永续相关议题,领先同业优先设立永续长一职
独立董事席次
超过 50 %
女性董事席次
至少 2
兼任公司经理人之董事
不超过 1/3
董事会兼具积极落实永续治理、深入参与经营管理、以及高度发挥自律精神等三项特质。
参阅中华公司治理协会外部评估证明

运作与执行情形

公司治理

本公司董事会通过聘任副总经理曾煜智先生担任公司治理主管,负责公司治理之督导及规划,以保障股东权益并强化董事会职能为目标,其资格符合上市上柜公司治理实务守则第三条之一第一项公司治理主管之规定。公司治理主管之职权包含:提供董事及审计委员会执行业务所需之资料与公司经营有关之最新法规发展、协助董事及审计委员会遵循法令,每年定期向公司治理委员会及董事会报告公司治理运作情形,并依法办理董事会及股东会之会议相关事宜,制作董事会及股东会议事录、协助董事及审计委员就任及持续进修等,其执行由董事会秘书单位办理。
 

2019 年度公司治理相关事务执行情形
  • 董事会成员均完成至少6学分之进修课程。
  • 本公司为董事及重要职员投保责任险,并于续保后向董事会报告。
  • 于10月底办理董事会及功能性委员会之绩效评估,董事会、审计委员会及薪酬委员会之评估结果皆为超越标准。
  • 本公司第五届公司治理评鉴结果名列前5%。
  • 公司治理主管进修时数共21小时,并已完成公开信息观测站之申报,完整进修课程信息请参考2019年股东会年报。
股东常会 1
审计委员会 7
董事会 7
薪资报酬委员会 3
企业社会责任
2018 / 03

因应国际趋势进行CSR2.0 组织改造,设立专责单位,负责企业社会责任政策、制度方针拟定及相关计划业务推动,委员会主席由董事长暨执行长担任,辖下设有8个子委员会运作,并由高阶主管担任各子委员会负责人,

2013 / 09

成立永续委员会并依实质重要性成立各子委员会,底下设有秘书处负责该委员会运作。

委员会依循计划、执行、查核、处置(P-D-C-A)之概念运作,于年末将各种声音回馈各分组,并授权由各分组评估检讨因应对策,并同目标项目之订定,于来年年会上,由委员会主席确认后展开推动。

2018 年永续委员会共召开4次季会,各分组于季会中向委员会主席报告运作成效,以及利害关系人关切议题,并于每年第一次董事会向董事报告,相关内容亦会揭露于企业社会责任报告书。

诚信经营

本公司为健全诚信经营之管理,由人力资源中心负责诚信经营政策与防范方案之制定及监督执行,并每年至少一次向董事会报告。

本公司诚信经营执行情形包括企业诚信手册导读及诚信宣言签署、全球「诚信友达人」倡导活动、在线诚信遵法课程、利益冲突申报作业、廉洁职务盘点及「供货商/外包商行为准则」签署。

董事会和高阶主管之薪资政策

友达董事报酬办法遵循【股票上市或于证券商营业处所买卖公司薪资报酬委员会设置及行使职权办法】规定办理,由薪资报酬委员会提案后,经董事会决议后执行,并另于公司章程中规定,公司年度如有获利应提拨不高于百分之一为董事酬劳,但公司尚有累积亏损时,应预先保留弥补数额。

高阶经理人薪酬与公司经济、环境、社会之绩效链接,除营运目标外,并同相关永续目标之表现,且高阶公司治理人、高阶经理人与行政主管的年度报酬组合为薪资、奖金及特支费,以及盈余分配之员工红利金额。其中高阶主管以公司绩效所产生的员工红利金额约占年度报酬的1~3 成以上,表示公司绩效与年度报酬呈高度相关。高阶主管的薪酬,除依据法令由薪资报酬委员会核定外,相关信息也适当地揭露于公司年报,让所有利害关系人可充分了解高阶主管薪酬与公司营运绩效具高度连结。

薪资报酬委员会:
友达已于 2011 年依据【股票上市或于证券商营业处所买卖公司薪资报酬委员会设置及行使职权办法】规定办理,成立薪资报酬委员会。薪酬委员会主要职权为:

  • 订定并定期检讨董事及经理人绩效评估与薪资报酬之政策、制度、标准与结构。
  • 定期评估并订定董事及经理人之薪资报酬。
*更多董事会信息请参考友达光电107 年度年报之参、公司治理报告
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