治理組織

董事會

友達光電董事會負責指導公司策略、監督管理階層、公司治理制度之各項作業與安排、對公司及股東會負責、依照法令及公司章程之規定或股東會決議行使職權。另外,透過年報揭露董事會董事的出席率及利益迴避情形,加強董事對其自身應盡之責任與義務之要求,確實發揮監督與管理公司之功能。

董事會落實多元化

依據公司「公司治理守則」,董事會成員組成應考量多元化,除兼任公司經理人之董事不宜逾董事席次三分之一外,並就本身運作、營運型態及發展需求擬訂適當之多元化方針,包括但不限於以下二大面向之標準:

  • 基本條件與價值:性別及年齡等。
  • 專業知識與技能:專業背景、專業技能及產業經歷等。

每年定期進行董事會績效評估

內部自評
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外部評估
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董事會績效評估內容包括五大面向:對公司營運之參與程度、提升董事會決策品質、董事會組成與結構、董事之選任及持續進修及內部控制,共計45項評估指標;審計委員會及薪資報酬委員會之績效評估內容亦含括五大面向:對公司營運之參與程度、功能性委員會職責認知、提升功能性委員會決策品質、功能性委員會組成及成員選任及內部控制,分別為23項評估指標與19項評估指標。「董事會」、「審計委員會」及「薪資報酬委員會」分別進行績效評估,評估結果各分為三個等級:超越標準、符合標準及仍可加強。
2019年度本公司「董事會」、「審計委員會」及「薪資報酬委員會」之自評結果皆為超越標準,且無重大之改善項目,評估結果預計於2020年第一次董事會向董事報告,並做為董事會及功能性委員會成員其績效、薪酬及提名續任之參考。同時,本公司亦參考董事之建議,於2019年底董事會通過設立公司治理委員會,以建置適當且足夠的功能性委員會。

整體成果
  • 本公司董事會內部自評結果為超越標準
  • 董事會成員兼顧專業性、獨立性及多元性
  • 董事會督導經營部門規劃並落實永續相關議題,領先同業優先設立永續長一職
獨立董事席次
超過 50 %
女性董事席次
至少 2
兼任公司經理人之董事
不超過 1/3
董事會兼具積極落實永續治理、深入參與經營管理、以及高度發揮自律精神等三項特質。
參閱中華公司治理協會外部評估證明

運作與執行情形

公司治理

本公司董事會通過聘任副總經理曾煜智先生擔任公司治理主管,負責公司治理之督導及規劃,以保障股東權益並強化董事會職能為目標,其資格符合上市上櫃公司治理實務守則第三條之一第一項公司治理主管之規定。公司治理主管之職權包含:提供董事及審計委員會執行業務所需之資料與公司經營有關之最新法規發展、協助董事及審計委員會遵循法令,每年定期向公司治理委員會及董事會報告公司治理運作情形,並依法辦理董事會及股東會之會議相關事宜,製作董事會及股東會議事錄、協助董事及審計委員就任及持續進修等,其執行由董事會秘書單位辦理。
 

2019 年度公司治理相關事務執行情形
  • 董事會成員均完成至少 6 學分之進修課程。
  • 本公司為董事及重要職員投保責任險,並於續保後向董事會報告。
  • 於10月底辦理董事會及功能性委員會之績效評估,董事會、審計委員會及薪酬委員會之評估結果皆為超越標準。
  • 本公司第五屆公司治理評鑑結果名列前 5%。
  • 公司治理主管進修時數共21小時,並已完成公開資訊觀測站之申報,完整進修課程資訊請參考2019年股東會年報。
股東常會 1
審計委員會 7
董事會 7
薪資報酬委員會 3
企業社會責任
2018 / 03

因應國際趨勢進行CSR2.0 組織改造,設立專責單位,負責企業社會責任政策、制度方針擬定及相關計畫業務推動,委員會主席由董事長暨執行長擔任,轄下設有8個子委員會運作,並由高階主管擔任各子委員會負責人。

2013 / 09

成立永續委員會並依實質重要性成立各子委員會,底下設有秘書處負責該委員會運作。

委員會依循計畫、執行、查核、處置 (P-D-C-A) 之概念運作,於年末將各種聲音回饋各分組,並授權由各分組評估檢討因應對策,併同目標專案之訂定,於隔年年會上,由委員會主席確認後展開推動。

2018 年永續委員會共召開4次季會,各分組於季會中向委員會主席報告運作成效,以及利害關係人關切議題,並於每年第一次董事會向董事報告,相關內容亦會揭露於企業社會責任報告書。

誠信經營

本公司為健全誠信經營之管理,由人力資源中心負責誠信經營政策與防範方案之制定及監督執行,並每年至少一次向董事會報告。

本公司誠信經營執行情形包括企業誠信手冊導讀及誠信宣言簽署、全球「誠信友達人」宣導活動、線上誠信遵法課程、利益衝突申報作業、廉潔職務盤點及「供應商 / 外包商行為準則」簽署。

董事會和高階主管之薪資政策

友達董事報酬辦法遵循【股票上市或於證券商營業處所買賣公司薪資報酬委員會設置及行使職權辦法】規定辦理,由薪資報酬委員會提案後,經董事會決議後執行,並另於公司章程中規定,公司年度如有獲利應提撥不高於百分之一為董事酬勞,但公司尚有累積虧損時,應預先保留彌補數額。

高階公司治理人、高階經理人與行政主管的年度報酬組合為薪資、獎金及特支費,以及盈餘分配之員工紅利金額。其中高階主管以公司績效所產生的員工紅利金額約占年度報酬的1~3 成以上,表示公司績效與年度報酬呈高度相關。高階主管的薪酬,除依據法令由薪資報酬委員會核定外,相關資訊也適當地揭露於公司年報,讓所有利害關係人可充分了解高階主管薪酬與公司營運績效具高度連結。

薪資報酬委員會:
友達已於 2011 年依據【股票上市或於證券商營業處所買賣公司薪資報酬委員會設置及行使職權辦法】規定辦理,成立薪資報酬委員會。薪酬委員會主要職權為:

  • 訂定並定期檢討董事及經理人績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構。
  • 定期評估並訂定董事及經理人之薪資報酬。
*更多董事會資訊請參考友達光電 107 年度年報之參、公司治理報告
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