治理組織

友達公司治理藍圖

友達自發性的重視公司治理,亦遵循金管會所頒佈之「公司治理3.0 永續發展藍圖」,以提升企業永續發展及強化市場國際競爭力,朝向永續經營的卓越企業發展。

2020年公司治理相關事務執行情形
  • 董事會成員均完成至少6學分之進修課程
  • 本公司為董事及重要職員投保責任險,並於續保後向董事會報告
  • 辦理董事會及功能性委員會之績效評估,董事會、審計委員會、薪酬委員會及公司治理委員會之評估結果皆為超越標準
  • 本公司第六屆公司治理評鑑結果名列前 5%
  • 2020 年公司治理主管進修時數共 18 ⼩時
董事會
7
審計委員會
8
薪酬委員會
2
股東常會
1
永續委員會
4
公司治理委員會
1

董事會

友達光電董事會負責指導公司策略、監督管理階層、公司治理制度之各項作業與安排、對公司及股東會負責、依照法令及公司章程之規定或股東會決議行使職權。另外,透過年報揭露董事會董事的出席率及利益迴避情形,加強董事對其自身應盡之責任與義務之要求,確實發揮監督與管理公司之功能。

董事會落實多元化

依據公司「公司治理守則」,董事會成員組成應考量多元化,除兼任公司經理人之董事不宜逾董事席次三分之一外,並就本身運作、營運型態及發展需求擬訂適當之多元化方針,包括但不限於以下二大面向之標準:

  • 基本條件與價值:性別及年齡等。
  • 專業知識與技能:專業背景、專業技能及產業經歷等。
78
22
董事性別比例
55歲以下
22 %
55~65歲
22 %
66~75歲
56 %
董事年齡分佈
整體成果
  • 本公司董事會內部自評結果為超越標準
  • 董事會成員兼顧專業性、獨立性及多元性
  • 董事會督導經營部門規劃並落實永續相關議題,領先同業優先設立永續長一職。
獨立董事席次
超過 50 %
女性董事席次
至少 2
兼任公司經理人之董事
不超過 1/3
董事會績效評估
董事會積極落實三項特質

參閱中華公司治理協會外部評估證明

每年定期進行董事會績效評估

內部自評
詳細介紹
外部評估
詳細介紹

董事會績效評估內容包括五大面向:對公司營運之參與程度、提升董事會決策品質、董事會組成與結構、董事之選任及持續進修及內部控制,共計45項評估指標。

2020 年度本公司「董事會」、「審計委員會」、「薪資報酬委員會」及「公司治理委員會」之⾃評結果皆為超越標準,且無重大之改善項目,評估結果於 2021 年第⼀次董事會向董事報告,並做為董事會及功能性委員會成員其績效、薪酬及提名續任之參考。


治理組織運作與執行

審計委員會

審計委員會定期與公司之簽證會計師進行交流並就簽證會計師之選任、獨立性及績效進行審核。同時,公司內部稽核人員會依據年度稽核計畫定期向審計委員會提報稽核彙總報告,以及審計委員會信箱投書報告,審計委員會亦定期對友達之內部控制制度、內部稽核人員及其工作進行考核。

審計委員會組成情形

友達審計委員會由全體獨立董事( 其中包含2 位財務專家) 組成,5名獨立董事皆符合「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」規定之專業、工作經驗、獨立性及兼任獨立董事家數等資格條件。

註:審計委員會之權責與會議出席狀況,請參考友達光電109年度年報之參、公司治理報告

審計委員會績效評估

審計委員會績效評估內容含括五大面向:對公司營運之參與程度、功能性委員會職責認知、提升功能性委員會決策品質、功能性委員會組成及成員選任及內部控制,其中共23項評估指標,評估結果各分為三個等級:超越標準、符合標準及仍可加強。

薪資報酬委員會組織與職權
  • 訂定並定期檢討董事及經理人績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構。
  • 定期評估並訂定董事及經理人之薪資報酬。
董事會和高階主管之薪資政策

友達光電董事報酬辦法,遵循【股票上市或於證券商營業處所買賣公司薪資報酬委員會設置及行使職權辦法】規定辦理,由薪資報酬委員會提案後,經董事會決議後執行,並另於公司章程中規定,公司年度如有獲利應提撥不高於百分之一為董事酬勞,但公司尚有累積虧損時,應預先保留彌補數額。

高階經理人薪酬與公司經濟、環境、社會之績效連結,除營運目標外,併同CSR 2025 永續目標之表現,且高階公司治理人、高階經理人與行政主管的年度報酬組合為薪資、獎金及特支費,以及盈餘分配之員工紅利金額。其中高階主管以公司績效所產生的員工紅利金額約占年度報酬的1~3 成以上,表示公司績效與年度報酬呈高度相關。

高階主管的薪酬,除依據法令由薪資報酬委員會核定外,相關資訊也適當地揭露於公司年報,讓所有利害關係人可充分了解高階主管薪酬與公司營運績效具高度連結。薪資報酬委員會核定高階經理人薪酬時,也同步與外部專業薪資顧問合作,除確保高階主管薪酬具外部競爭力外,亦強化薪資政策與市場趨勢、環境脈動之連結。

薪資報酬委員會績效評估

薪資報酬委員會績效評估內容含括五大面向:對公司營運之參與程度、功能性委員會職責認知、提升功能性委員會決策品質、功能性委員會組成及成員選任及內部控制,其中共19項評估指標,評估結果各分為三個等級:超越標準、符合標準及仍可加強。

公司治理委員會

依據公司治理委員會組織規程,公司治理委員會每年至少開會一次,並得視需要隨時召開會議,其主要職權如下:

A. 制定董事會成員所需之專業知識、技術、經驗及性別等多元化背景暨獨立性之標準,並據以覓尋、審核及提名董事候選人。

B. 建構及發展董事會及各委員會之組織架構,進行董事會、各委員會及各董事之績效評估,並評估獨立董事之獨立性。

C. 訂定並定期檢討董事進修計畫及繼任計畫。

公司治理主管

友達光電董事報酬辦法,遵循【股票上市或於證券商營業處所買賣公司薪資報酬委員會設置及行使職權辦法】規定辦理,由薪資報酬委員會提案後,經董事會決議後執行,並另於公司章程中規定,公司年度如有獲利應提撥不高於百分之一為董事酬勞,但公司尚有累積虧損時,應預先保留彌補數額。

公司治理主管負責公司治理之督導及規劃,其資格符合上市上櫃公司治理實務守則第三條之一第一項公司治理主管之規定。

ESG暨氣候委員會

企業經營與綠色永續的平衡發展是友達永續經營理念,在追求強健企業體質的同時,為投入更多長程資源於環境保護及社會參與議題中,自2008 年起揭櫫「友達綠色承諾」(AUO GreenSolutions),率先業界以系統化策略降低產品生命週期對環境的影響,並於2013 年底成立永續委員會,為公司永續發展運作之最高治理機構。2018 年以十年打造的厚實基礎,因應全球局勢變遷,進一步設立永續發展總部,以專責單位統籌永續發展策略,以『超越企業社會責任、創造共享價值』為願景目標,緊密串接聯合國永續發展目標及企業核心競爭策略、重視價值鏈合作,積極實踐全球夥伴關係,期待扮演企業永續發展的領頭羊,致力為創造更多共享價值。

委員會依循計畫-執行-查核-處置 (P-D-C-A) 之概念運作,於年末將各種聲音回饋各分組,並授權由各分組評估檢討因應對策,併同目標專案之訂定,於隔年年會上,由委員會主席確認後展開推動。

ESG暨氣候委員會固定於每季召開會議,各分組於季會中向委員會主席報告運作成效,以及利害關係人關切議題,並於每年第一次董事會向董事報告,相關內容亦會揭露於企業社會責任報告書。

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