公司治理

本公司董事會通過聘任副總經理曾煜智先生擔任公司治理主管，負責公司治理之督導及規劃，以保障股東權益並強化董事會職能為目標，其資格符合上市上櫃公司治理實務守則第三條之一第一項公司治理主管之規定。公司治理主管之職權包含：提供董事及審計委員會執行業務所需之資料與公司經營有關之最新法規發展、協助董事及審計委員會遵循法令，每年定期向公司治理委員會及董事會報告公司治理運作情形，並依法辦理董事會及股東會之會議相關事宜，製作董事會及股東會議事錄、協助董事及審計委員就任及持續進修等，其執行由董事會秘書單位辦理。
 

2019 年度公司治理相關事務執行情形

• 董事會成員均完成至少 6 學分之進修課程。
• 本公司為董事及重要職員投保責任險，並於續保後向董事會報告。
• 於10月底辦理董事會及功能性委員會之績效評估，董事會、審計委員會及薪酬委員會之評估結果皆為超越標準。
• 本公司第五屆公司治理評鑑結果名列前 5%。
• 公司治理主管進修時數共21小時，並已完成公開資訊觀測站之申報，完整進修課程資訊請參考2019年股東會年報。

企業社會責任

委員會依循計畫、執行、查核、處置 (P-D-C-A) 之概念運作，於年末將各種聲音回饋各分組，並授權由各分組評估檢討因應對策，併同目標專案之訂定，於隔年年會上，由委員會主席確認後展開推動。

2020 年永續委員會共召開4次季會，各分組於季會中向委員會主席報告運作成效，以及利害關係人關切議題，並於每年第一次董事會向董事報告，相關內容亦會揭露於企業社會責任報告書。

董事會和高階主管之薪資政策

友達董事報酬辦法遵循【股票上市或於證券商營業處所買賣公司薪資報酬委員會設置及行使職權辦法】規定辦理，由薪資報酬委員會提案後，經董事會決議後執行，並另於公司章程中規定，公司年度如有獲利應提撥不高於百分之一為董事酬勞，但公司尚有累積虧損時，應預先保留彌補數額。

高階經理人薪酬與公司經濟、環境、社會之績效連結，除營運目標外，併同CSR 2025 永續目標之表現，且高階公司治理人、高階經理人與行政主管的年度報酬組合為薪資、獎金及特支費，以及盈餘分配之員工紅利金額。其中高階主管以公司績效所產生的員工紅利金額約占年度報酬的1~3 成以上，表示公司績效與年度報酬呈高度相關。高階主管的薪酬，除依據法令由薪資報酬委員會核定外，相關資訊也適當地揭露於公司年報，讓所有利害關係人可充分了解高階主管薪酬與公司營運績效具高度連結。

薪資報酬委員會：
友達已於 2011 年依據【股票上市或於證券商營業處所買賣公司薪資報酬委員會設置及行使職權辦法】規定辦理，成立薪資報酬委員會。薪酬委員會主要職權為：

• 訂定並定期檢討董事及經理人績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構。
• 定期評估並訂定董事及經理人之薪資報酬。